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【1333】创办人涉走私遭美起诉 忠旺泻14%称未接通知

时间: 2019-08-10 14:13:09 | 来源: 新浪财经 | 阅读:

【1333】创办人涉走私遭美起诉 忠旺泻14%称未接通知

  据《华尔街日报》报道,曾是内地首富、中国忠旺(01333) 股价及相关新闻 创办人刘忠田,将会被美国联邦大陪审团起诉串谋走私铝材入境美国,逃避近18亿美元(约140亿港元)关税,最高可判囚465年。在中美贸易谈判未有结果之际,爆出这段涉嫌避税的大型贸易丑闻。

  受该报道的消息影响,忠旺昨日开市急泻,收市报3.44元,全日下跌超过一成四,刘忠田单日帐面损失达23亿元。忠旺昨天下午发出通告,指公司及控股股东确认,并未就有关报道指称的诉讼,接到任何法律文书或通知。截至去年底,刘忠田仍持有忠旺74%或40.4亿股,以周三收市价4.01元计,帐面身价约162亿元,与被美国法院指控逃税金额相若。

  《华尔街日报》引述起诉书称,刘忠田被指控由2008年起,一直走私铝材,涉及欺骗和洗黑钱等罪有关的逃税行为,美国已通缉刘忠田,并起诉欺诈及国际洗黑钱罪名。

  据起诉书披露,忠旺将其铝材伪装成「铝製托盘」,这些托盘被归类为製成品,不需缴纳关税。它们通过洛杉矶和长滩的港口进入美国,将这些铝材存储于位于南加州的四座仓库,并安排将这些铝材,透过若干虚假交易卖给关连企业,藉此夸大忠旺的财务状况。

  早在2015年,沽空机构浑水公司曾化名Dupre Analytics,发出一份针对忠旺的调查报告。该份报告有提及,刘忠田涉嫌秘密将大量铝材走私到美国,以逃避关税。

  中国忠旺当时否认了浑水的指控,表示公司在业务营运当中,严格遵守中国以及产品出口地的法律,并以公平原则开拓海外市场。而于2016年8月,中国忠旺母公司忠旺国际旗下忠旺美国(Zhongwang USA LLC)曾对美国爱励铝业有限公司(Aleris Corp.) 提出收购建议,交易作价高达23.3亿美元,若达成交易,将会成为当时中国公司收购美国金属製造商的单一最大交易。

  不过,该项交易未能获得美国海外投资委员会批准,而要被逼终止,理由是收购会直接威胁国家安全,包括泄漏美国敏感技术的製造基础。

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新闻标签: 猪肉(1)
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